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大统体育:2020 年第四次临时股东大会决议

时间:2020年06月17日 23:55:44 中财网

原标题:大统体育:2020 年第四次临时股东大会决议公告

大统体育:2020 年第四次临时股东大会决议


公告编号:2020-029
代码:834066证券简称:大统体育主办券商:国融证券

公告编号:2020-029
代码:834066证券简称:大统体育主办券商:国融证券

内蒙古大统体育用品股份有限公司
2020年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。


一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2020年6月17日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长张秀祯
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及《股
东大会议事规则》的有关规定
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人,持有表决权的股份总数
15,000,000股,占公司有表决权股份总数的100%。

(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况


1.公司在任董事5人,出席5人;
2.公司在任监事3人,出席3人;
3.公司董事会秘书出席会议;
公司高级管理人员列席本次会议。



公告编号:2020-029
议案审议情况
(一)审议通过《关于拟修订<公司章程>》议案

公告编号:2020-029
议案审议情况
(一)审议通过《关于拟修订<公司章程>》议案

1.议案内容:
为了进一步完善公司治理结构,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共
和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统
挂牌公司治理规则》等相关规定,公司拟对现行《公司章程》做相应修订,经东
大会审议并通过后启用。具体内容详见公司于2020年6月2日在全国中小企业
股份转让系统指定信息披露平台()上披露的《关于拟修订
公告》(公告编号:2020-023)。


2.议案表决结果:
同意股数15,000,000股,占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%;反
对股数0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占出
席本次会议有表决权股份总数的0.00%。




3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(二)审议通过《关于修订<股东大会议事规则>》议案

1.议案内容:
为规范公司治理,根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治
理规则》、《公司章程》等相关规定,对《股东大会议事规则》进行了修订。


2.议案表决结果:
同意股数15,000,000股,占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%;反
对股数0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占出
席本次会议有表决权股份总数的0.00%。


3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(三)审议通过《关于修订<董事会议事规则>》议案

1.议案内容:
为规范公司治理,根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治
理规则》、《公司章程》等相关规定,对《董事会议事规则》进行了修订。



公告编号:2020-029

公告编号:2020-029
议案表决结果:
同意股数15,000,000股,占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%;反
对股数0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占出
席本次会议有表决权股份总数的0.00%。


3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(四)审议通过《关于修订<监事会议事规则>》议案

1.议案内容:
为规范公司治理,根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治
理规则》、《公司章程》等相关规定,对《监事会议事规则》进行了修订。


2.议案表决结果:
同意股数15,000,000股,占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%;反
对股数0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占出
席本次会议有表决权股份总数的0.00%。


3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(五)审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>》议案

1.议案内容:
为规范公司治理,根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治
理规则》、《公司章程》等相关规定,对《投资者关系管理制度》进行了修订。


2.议案表决结果:
同意股数15,000,000股,占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%;反
对股数0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占出
席本次会议有表决权股份总数的0.00%。


3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(六)审议通过《关于修订<关联交易管理制度>》议案

1.议案内容:
为规范公司治理,根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治

公告编号:2020-029

公告编号:2020-029

2.议案表决结果:
同意股数15,000,000股,占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%;反
对股数0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占出
席本次会议有表决权股份总数的0.00%。


3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(七)审议通过《关于修订<对外担保管理制度>》议案

1.议案内容:
为规范公司治理,根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治
理规则》、《公司章程》等相关规定,对《关联交易管理制度》进行了修订。


2.议案表决结果:
同意股数15,000,000股,占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%;反
对股数0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占出
席本次会议有表决权股份总数的0.00%。


3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(八)审议通过《关于修订<对外投资管理制度>》议案

1.议案内容:
为规范公司治理,根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治
理规则》、《公司章程》等相关规定,对《关于修订<对外投资管理制度>》进行
了修订。


2.议案表决结果:
同意股数15,000,000股,占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%;反
对股数0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占出
席本次会议有表决权股份总数的0.00%。


3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(九)审议通过《防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》议案


公告编号:2020-029

公告编号:2020-029

议案内容:
为规范公司治理,根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治
理规则》、《公司章程》等相关规定,对《防止大股东及关联方占用公司资金管理
制度》进行了修订。


2.议案表决结果:
同意股数15,000,000股,占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%;反
对股数0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占出
席本次会议有表决权股份总数的0.00%。


3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决
三、备查文件目录
《内蒙古大统体育用品股份有限公司2020年第四次临时股东大会会议决议》

内蒙古大统体育用品股份有限公司
董事会
2020年6月17日


  中财网

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